Reati transnazionali: reati presupposto 231 (art. 10 L. 146/2006)
Ultimo aggiornamento: 09/10/2026
L'art. 10 L. 146/2006 applica la responsabilità degli enti del D.Lgs. 231/2001 ai reati della famiglia «Reati transnazionali» quando hanno carattere transnazionale. Il catalogo di ZEI 231 riporta 7 reati per questa famiglia, elencati qui sotto con la norma che li prevede.
Fonte: L. 16 marzo 2006, n. 146, art. 10 (Responsabilità amministrativa degli enti); D.Lgs. 231/2001, art. 5 (Responsabilità dell'ente) · letta il 09/10/2026
I reati della famiglia
| Norma | Reato |
|---|---|
| art. 416 c.p. | Associazione per delinquere |
| art. 416-bis c.p. | Associazione di tipo mafioso, anche straniera |
| art. 291-quater D.P.R. 43/1973 | Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri |
| art. 74 D.P.R. 309/1990 | Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope |
| Art. 12 co. 3, 3-bis, 3-ter e 5 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 | Traffico di migranti |
| 377-bis c.p. | Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria |
| 378 c.p. | Favoreggiamento personale |
Fonte: L. 16 marzo 2006, n. 146, art. 10 (Responsabilità amministrativa degli enti) · letta il 09/10/2026
Le sanzioni
Le quote della sanzione pecuniaria e le eventuali sanzioni interdittive per questa famiglia sono scritte nell'art. 10 L. 146/2006: leggi il testo vigente su Normattiva dal link qui sotto. In generale la sanzione pecuniaria va da 100 a 1.000 quote e una quota vale da circa 258 a circa 1.549 euro (art. 10), salvo le regole diverse che l'articolo della famiglia stabilisce.
Fonte: L. 16 marzo 2006, n. 146, art. 10 (Responsabilità amministrativa degli enti); D.Lgs. 231/2001, art. 10 (Sanzione pecuniaria) · letta il 09/10/2026
Che cosa significa per il Modello 231
Se la società svolge attività in cui uno di questi reati è possibile, il Modello deve individuare quelle attività e prevedere protocolli che le presidiano (art. 6, comma 2). Se nessuna attività della società è esposta, il Modello lo scrive e lo motiva nel risk assessment. La pagina sulla parte speciale e i protocolli spiega come.
Fonte: D.Lgs. 231/2001, art. 6 (Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione) · letta il 09/10/2026
Domande frequenti
Quali sono i reati presupposto della famiglia «Reati transnazionali»?
Il catalogo di ZEI 231 riporta 7 reati per questa famiglia: Associazione per delinquere; Associazione di tipo mafioso, anche straniera; Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri; Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope; Traffico di migranti; Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria; e gli altri elencati nella tabella.
Fonte: L. 16 marzo 2006, n. 146, art. 10 (Responsabilità amministrativa degli enti) · letta il 09/10/2026
Quale articolo della 231 riguarda la famiglia «Reati transnazionali»?
L'art. 10 L. 146/2006, che applica le regole del D.Lgs. 231/2001 a questi reati quando hanno carattere transnazionale.
Fonte: L. 16 marzo 2006, n. 146, art. 10 (Responsabilità amministrativa degli enti) · letta il 09/10/2026
Come lo fa ZEI 231
Nel registro di ZEI 231 la famiglia «Reati transnazionali» è una delle 28 del catalogo. Ogni attività sensibile della tua società è collegata alle famiglie che la riguardano, con il rischio netto e i protocolli. Dal tuo assistente AI, tramite il connettore, chiedi quali attività della società sono esposte a questa famiglia.
Per collegare ZEI 231 a Claude o a ChatGPT segui la guida al connettore. Per sapere che cos'è il registro e chi c'è dietro il metodo, vedi la pagina principale di ZEI 231.
Le altre famiglie
- Reati nei rapporti con la P.A. (art. 24)
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis)
- Reati in materia di criminalità organizzata (art. 24-ter)
- Concussione e corruzione (art. 25)
- Falsità in monete e segni distintivi (art. 25-bis)
- Delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis.1)
- Reati societari (art. 25-ter)
- Terrorismo (art. 25-quater)
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1)
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies)
- Abusi di mercato (art. 25-sexies)
- Omicidio colposo e lesioni colpose in violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro (art. 25-septies)
- Ricettazione, riciclaggio ed autoriciclaggio (art. 25-octies)
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1)
- Reati in materia di violazione delle misure restrittive dell'UE (art. 25-octies.2)
- Delitti in materia di diritto d'autore (art. 25-novies)
- Dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies)
- Reati ambientali (art. 25-undecies)
- Impiego di immigrati irregolari (art. 25-duodecies)
- Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies)
- Reati sportivi (art. 25-quaterdecies)
- Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies)
- Contrabbando (art. 25-sexiesdecies)
- Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies)
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies)
- Disposizioni in materia di delitti contro gli animali (art. 25-undevicies)
- Reati commessi con l'uso di sistemi di intelligenza artificiale (art. 25-vicies)